OPAC

Your search

Subject: Automóviles -- Lavado Year: 2013 Year: 2019 Repository: 37

Sort by Score Title Year -

71-80 from 931 results (0.012 seconds)

Title: Control y prevención del lavado de activos en el Ecuador
Author: Armijos Layana, Fanny Karina
Language: Español
Repository: 62
Subject: CONTROL / LAVADO DE ACTIVOS / ILÍCITO / ECONOMÍA

Acceder
Title: Pronunciamiento Nº 19 : prevención del uso de la actuación de los profesionales de economía, administración y contabilidad en el lavado de activos y en el financiamiento del terrorismo
Language: Español
Repository: 65
Subject: LAVADO DE ACTIVOS / GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA

Acceder
Title: Responsabilidad de los organismos del estado con funciones de policía judicial en el manejo de la cadena de custodia frente al delito de lavado de activos en Bogotá D.C., desde enero de 2005 a diciembre de 2009
Author: Perdomo Ramírez, Guillermo
Language: Español
Repository: 60
Subject: DELITOS ECONOMICOS / POLICIA JUDICIAL - LEGISLACION - COLOMBIA / LAVADO DE ACTIVOS - COLOMBIA / DERECHO PENAL

Acceder
Title: Elaboración de un emulsionante cosmético a base de las saponinas del agua de lavado de quinua (Chenopodium quinoa) en ERPE
Author: Gunsha Allauca, Liliana Jacqueline
Language: Español
Repository: 43
Subject: QUINUA / SAPONINAS / COSMÉTICOS [Elaboración] / ELABORACIÓN DE EMULSIONANTES COSMETICOS / AGUA DE LAVADO DE QUINUA

Acceder
Title: Narcotráfico y lavado de activos: el caso de Sánchez Cristancho
Author: Marchioni, Verónica
Language: Español
Repository: 37
Subject: Relaciones Internacionales / José Orlando Sánchez Cristancho / Narcotráfico / Lavado de dinero

Acceder
Title: Lavado de dinero a través de entidades bancarias: falta de formación de los responsables de las áreas de compliance, complicidad, engaño o ambas
Author: Corbino, Mariano José
Language: Español
Repository: 37
Subject: Relaciones Internacionales / lavado de dinero / banco

AccederAcceder
Title: Diseño manual prevención lavado activos financiamiento terrorismo, para continuidad negocio en marcha
Author: Lindao Lita, Gloria Daira / López Valdivieso, Jesús Alberto
Language: Español
Repository: 62
Subject: RIESGO / LAVADO / MANUAL / DISEÑO

Acceder
Title: ley de lavado de activos y su incidencia en la Contaduría Pública
Author: Guerrero Proaño, Yaritza Lisseth / Ortiz Palacios, Beller Fernanda
Language: Español
Repository: 62
Subject: PREVENCIÓN / DESCONOCIMIENTO / CONTADURÍA PÚBLICA / LAVADO DE ACTIVOS

Acceder
Title: Política bilateral de Ecuador y Colombia en el control de lavado de activos
Author: Astudillo Orellana, Washington René
Language: Español
Repository: 62
Subject: POLÍTICA BILATERAL / DIPLOMACIA FRENTE AL LAVADO DE ACTIVOS / DELITO CONTRA EL ORDEN SOCIOECONÓMICO / ECONOMÍA SUBTERRÁNEA / POLÍTICA DE PREVENCIÓN / GLOBALIZACION / GRUPO DE ACCIÓN SUDAMERICANA / UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO / COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE / CEPAL / BILATERAL POLITIC / DIPLOMACY AGAINTS THE MONEY LAUNDERING / CRIME AGAINST SOCIO-ECONOMICAL ORDER / UNDERGROUD ECONOMY / PREVENTION POLITICS / GLOBALIZATION / SUDAMERICAN ACTION GROUP / FINANACIAL ANALISIS GROUP / ECONOMICALCOMISSION FOR LATINAMERICA AND CARIBE

Acceder
Title: Implementación de la unidad de cumplimiento en la Empresa De Howitt Enríquez Cía. Ltda., de la ciudad de Riobamba, en observancia de las normas de prevención de lavado de activos y control de riesgos
Author: Ojeda Silva, Victoria Renata
Language: Español
Repository: 43
Subject: UNIDAD DE CUMPLIMIENTO / EMPRESA DE HOWITT ENRÍQUEZ / LAVADO DE ACTIVOS / CONTROL DE RIESGOS / ANÁLISIS FINANCIERO / SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS DEL ECUADOR / RIOBAMBA (CANTÓN)

Acceder

« Previous 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next »

Refine your Search

Repository

Author

Subject

Year

Document Type

Language

Your search