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68 (2)

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Bautista Bernal, Viviana Katherine (1)
Muñoz Forero, Leidy Stephany (1)
Puche Flérez, Mario Andrés (1)
Velasco Sanabria, Jhon Edilson (1)

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Subject

Compañías - Delitos económicos (2)
Corrupción (2)
Análisis financiero (1)
Auditoria forense (1)
Compañías - Finanzas (1)
Crimen financiero (1)
Delitos económicos (1)
Fraude (1)
Fraude de valores (1)
Grupo de Acción Financiera (GAFI) (1)

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2018 (2)
2019 (2)

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Desconocido (2)

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Year: 2019 Year: 2018 Subject: Corrupción Language: Español Repository: 68

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1-2 from 2 results (0.012 seconds)

Title: Conocimiento del Lavado de Activos en Colombia: Enfoque a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y normatividad nacional
Author: Muñoz Forero, Leidy Stephany / Bautista Bernal, Viviana Katherine
Language: Español
Repository: 68
Subject: Lavado de activos / Análisis financiero / Corrupción / Grupo de Acción Financiera (GAFI) / Compañías - Delitos económicos / Lavado de activos - Colombia / Lavado de dinero - Colombia / Compañías - Finanzas

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Title: La Auditoria Forense: Proceso y características
Author: Puche Flérez, Mario Andrés / Velasco Sanabria, Jhon Edilson
Language: Español
Repository: 68
Subject: Auditoria forense / Fraude / Corrupción / Crimen financiero / Delitos económicos / Fraude de valores / Compañías - Delitos económicos / Prevención - Delitos económicos

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