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Subject: Riesgo político Subject: Normalización Repository: 64

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Title: Diseño de sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo para la organización Plata Ortegón Asociados
Author: Suarez Hernández, Jenny Paola
Language: Desconocido
Repository: 64
Subject: SARLAFT / Riesgos / Lavado de activos / Financiación del terrorismo / UIAF / Normalización / Riesgo / Evaluación / Financiamiento / Terrorismo / Risks / Money laundering / Terrorist financing

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Title: Gestión de perfilamiento de riesgo en las importaciones colombianas, Estudio de caso: PERCOINT S.A.
Author: Lopez Diaz, Yessica Andrea / Ruiz Obando, Gerardo Andres
Language: Desconocido
Repository: 64
Subject: Perfilamiento de Riesgos / Importaciones / DIAN / Facilitación comercial / Control Aduanero / Aduana / Riesgo / Normalización / Risk profiling / Imports / Trade facilitation / Customs control

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