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Subject: Financial Fraud

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Title: Fraud In Telecommunications In Bogota - Colombia / Fraude en las Telecomunicaciones en Bogotá - Colombia
Author: Flórez Báez, Julio Cesar
Language: Español
Repository: 77
Subject: Basic Public Switchboard Telephony / Cellular Mobile Telephony / Fraud / Cloning / Call Back / By Pass / etc. / Telefonía Pública Básica Conmutada / Telefonía Móvil Celular / Fraude / Clonación / Call back

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Title: Detección de fraude en tarjetas de crédito mediante técnicas de minería de datos
Author: González Martínez, Edwin Fernando
Language: Español
Repository: 40
Subject: Aprendizaje Automático / Patrones / Statistics / Data Mining / Algorithms / Fraud / Patterns / Credit cards / Machine learning / Estadística / Minería de datos / Algoritmos / Fraude con tarjetas de crédito

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Title: Aspectos legales y comerciales de la consignación de cheque en canje como medio de estafa en Colombia
Author: López Ramírez, María Fernanda
Language: Español
Repository: 57
Subject: Cheque / Consignación / Canje / Comercio / Fraude / Estafa / Check / Deposit / Checks on hold / Trade / Fraud / Scam

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Title: Caracterización de fraudes reportados por la DIAN: 2013-2018
Author: Zuñiga Ruiz, Ana Karina / Barco Camargo, Leidy Johanna
Language: Español
Repository: 57
Subject: Fraud / Smuggling / Corruption / Evasion / Impersonation / Fraud triangle / Fraude / Contrabando / Corrupción / Evasión / Suplantación / Triángulo del fraude
Title: Acción de repetición en los juzgados administrativos de la ciudad de Bogotá, tribunal administrativo de Cundinamarca, y consejo de estado del año 2002 al 2010.
Author: Clavijo Herrán, Eliana Paola / Álvarez Ruiz, Gabriel Alexis / Tamayo Novoa, Silvia Constanza
Language: Español
Repository: 40
Subject: Acción de repetición / Culpa grave / Dolo / Indemnización / Servidores y ex servidores públicos / Action repetition / Compensation / Fraud / Gross negligence / Repeat action / Servers and former public servants / Culpa (Derecho) / Culpabilidad / Dolo (derecho penal) / Indemnización (Derecho penal)

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Title: O impacto do regime transitório das transações intracomunitários do IVA e Portugal
Author: Tavares, Gonçalo Maria Reis Guerra
Language: Portugués
Repository: 73
Subject: IVA / União Europeia / Economia portuguesa / Receitas / Fraude / VAT / European Union / Portuguese economy / Revenues / Fraud

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Title: Finanças públicas e accountability
Author: Gomes, Huiganá
Language: Portugués
Repository: 73
Subject: Administração pública / Finanças públicas / Contabilidade / Estado / Reforma fiscal / Accountability / State / Fraud / Tax / Reform / Domínio/Área Científica::Ciências Sociais

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Title: O IVA intracomunitário e a fraude no sector automóvel: alguns contornos de casos reais verificados em Portugal, Espanha e França
Author: Duarte, Isidro Batista
Language: Portugués
Repository: 73
Subject: IVA Imposto sobre o Valor Acrescentado / Transacções intracomunitárias / Automóvel / Fraude / VAT Value Added Tax / Intra-community transactions / Car / Fraud

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Title: O colapso do Grupo Banco Espírito Santo: análise dos relatórios e contas e identificação de "Bandeiras Vermelhas"
Author: Garcia, Inês Gorjão
Language: Portugués
Repository: 73
Subject: GBES Grupo Banco Esprírito Santo / Sector bancário / Demonstração financeira / Fraude / Portugal - 2014 / Fraud / Financial statements / Red flags / BES Group / Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Outras Ciências Sociais

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Title: Propuesta de implementación del sistema de control interno modelo coso iii en la empresa ipermetal ltda
Author: Valderrama G., Julieht Caterin / Garcia, Luz Adriana
Language: Español
Repository: 50
Subject: Control Interno / Coso / Riesgo / Fraude / Matriz Riesgo / Proceso / Procedimiento / Microentorno / Macroentorno / Gestión Riesgo / Internal Control / Risk / Fraud / Risk Matrix / Process / Microenvironment / Macroenvironment / Risk Management

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