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Subject: Automóviles -- Lavado Year: 2016 Repository: 60 Repository: 37

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Title: Medios probatorios del lavado de activos mediante cuentas corrientes y de ahorros
Author: Vidal Leal, Adriana María / Ramírez Portela, Martha Yineth / Pedraza Aguirre, Cesar Adolfo
Language: Español
Repository: 60
Subject: Delito / Lavado de activos / Cuenta corriente / Cuenta de ahorros / Ley / Empresa / Medios probatorios / Prueba / Tesis / Facultad de ciencias económicas, administrativas y contables / Contaduría pública / Legislación / Cooperativa / Banco / Instituciones financieras

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Title: Incidencia Financiera Del Lavado de Activos en el Sector Inmobiliario.
Author: Martinez Ortega, Karen Ingrid
Language: Español
Repository: 28
Subject: FINANZAS / LAVADO DE ACTIVOS

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Title: Propuesta de un sistema de administración de riesgo de prevención de lavado de activos para el departamento de talento humano de la Corporación Financiera Nacional
Author: Cornejo Barcia, Denisse Gabriela
Language: Español
Repository: 62
Subject: LAVADO DE ACTIVOS / SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO / CONOZCA A SU EMPLEADO / PREVENCIÓN

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Title: Propuesta de la creación de la unidad de cumplimiento de control y lavado de activos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi Ltda. en la agencia Riobamba, período 2016
Author: Lema Paucar, Luz Edelina
Language: Español
Repository: 43
Subject: CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS / ADMINISTRACIÓN / PROCESOS / LAVADO DE ACTIVOS / GESTIÓN ADMINISTRATIVA / TOMA DE DECISIONES

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Title: El delito de enriquecimiento ilícito como actividad criminal previa del delito de lavado de activos
Author: Perca Contreras, Eugenio Fernando
Language: Español
Repository: 35
Subject: Delitos de los funcionarios--Perú / Corrupción--Perú / Lavado de dinero--Perú

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Title: Estudio del comercio exterior y los procesos de prevención del lavado de activo: caso Ecuador
Author: Sierra Nieto, Alan Guillermo
Language: Español
Repository: 62
Subject: PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVO / COMERCIO EXTERIOR / INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFÍCADO

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Title: Diseño de un sistema de gestión y administración del riesgo de lavado de activos basado en la ISO 31000 para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda., de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo
Author: Padilla Buenaño, Avigail Inés / Tenorio Toapanta, Alexandra Catherine
Language: Español
Repository: 43
Subject: SISTEMA DE GESTIÓN / ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO / LAVADO DE ACTIVOS / NORMA ISO 31000 / COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO RIOBAMBA / RIOBAMBA (CANTÓN)

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Title: Diseño de un plan y mejoramiento del ambiente laboral para el área de lavado de vehículos de la Empresa Maquinarias y Vehículos S.A., matriz Guayaquil.
Author: Ruiz Guevara, Fausto Patricio
Language: Español
Repository: 62
Subject: SEGURIDAD, HIGIENE INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL / LAVADO DE VEHÍCULOS / PLAN DE MEJORAMIENTO / GESTIÓN DE RIESGO

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Title: Evaluación del control interno para prevenir el lavado de activos en Crida S.A.
Author: Herrera Vaca, María José
Language: Español
Repository: 62
Subject: CONTROL INTERNO / LAVADO DE ACTIVOS / INTEGRIDAD / PREVENCIÓN

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Title: The role of the statutory audit in the prevention of money laundering and terrorist financing / El papel de la revisoría fiscal en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo
Author: Rivera Amell, Mauricio Andrés / Chamorro Acosta, José Luis / Maldonado Pérez, Sergio
Language: Español
Repository: 60
Subject: lavado de activo / control del riesgo de LA/FT / financiación del terrorismo / gestión del riesgo de LA/FT

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