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Subject: Automóviles -- Lavado Year: 2013 Repository: 62 Repository: 28

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Title: El delito previo en el delito de lavado de activos
Author: Huayllani Vargas, Huber
Language: Español
Repository: 35
Subject: Encubrimiento--Perú. / Lavado de dinero--Legislación--Perú. / Derecho penal--Perú.

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Title: El lavado de activos, el tráfico de cocaína y los desincentivos institucionales
Author: Amaya Parra, Alfonso
Language: Español
Repository: 21
Subject: Narcotráfico - Colombia / Control de drogas y narcóticos - Colombia / Lavado de dinero - Colombia

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Title: Financial inclusion of the poor and money laundering indicators: empirical evidence for Colombia / La inclusión financiera de los hogares pobres y los indicadores de lavado de activos: evidencia empírica para Colombia
Author: Bayona Rodríguez, Hernando / Rodríguez Orgales, Catherine / Melo, J. Sebastián
Language: Español
Repository: 21
Subject: Money laundering / Bancarization / Souspicios Transaction Report / STR / IIF / Lavado de dinero - Colombia / Delitos económicos - Colombia / Servicios bancarios - Colombia / K42, C81, H56

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Title: Metodología basada en el modelo de distribucion de pérdidas agregadas e implementación de un sistema de administración de riesgo operativo enfocado en la prevención del lavado de activos en una institución financiera
Author: Espol / Medina Micolta, Martha Lucrecia
Language: Español
Repository: 28
Subject: ADMINISTRACION FINANCIERA / SISTEMA FINANCIERO / ORGANIZACIONES / LAVADO DE ACTIVOS

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Title: Creación del Departamento de Prevención y Control de Lavado de Activos en la Constructora Oviedo Palacios COVIPAL Cía. Ltda., ubicada en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo
Author: Oña Samaniego, Cinthya Isabel
Language: Español
Repository: 43
Subject: DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL / LAVADO DE ACTIVOS / CONSTRUCTORA OVIEDO PALACIOS / SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS / UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO / RIOBAMBA (CANTÓN)

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Title: Análisis de los mecanismos de prevención y control, contra el lavado de activos en el sector financiero colombiano
Author: Andrade Rojas, Nathalia Del Pilar / Tibatá Gutiérrez, Lina María
Language: Español
Repository: 60
Subject: Auditoría forense / Control financiero / Delito financiero / Detección / Evasión tributaria / Lavado de activos / Mecanismo / Prevención / Producto interno bruto / Tesis / Facultad de ciencias económicas, administrativas y contables / Contaduría pública / Narcotrafico / Gestión financiera / Administración financiera / Indicadores económicos / Estado financiero / Contabilidad

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Title: Gestión del riesgo del lavado de activos (LA) y financiación del terrorismo (FT) en la minería Colombiana
Author: Pinto Torres, Carmen Rosa / Triana Saenz, Paula Angélica
Language: Desconocido
Repository: 71
Subject: Lavado de activos y financiación del terrorismo en Colombia / Estabilidad financiera / Modelos macroeconómicos / Desarrollo económico y regional / Fundamentos de econometría / Política económica / Gestión financiera

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Title: La banca y la prevención del lavado de activos en el Ecuador
Author: Arias Moncada, Raúl Ernesto
Language: Español
Repository: 62
Subject: BANCOS / PREVENCIÓN / LAVADO DE ACTIVOS / FINANCIAMIENTO

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Title: Sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, impacto en el sistema de control interno
Language: Español
Repository: 65
Subject: LAVADO DE ACTIVOS / FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO / CONTROL INTERNO / INFORME COSO

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Title: The error in money laundering / El error en el lavado de activos
Author: Sotelo León, Harold
Language: Español
Repository: 60
Subject: Error de tipo / error de prohibición / el lavado de activos / toma de decisiones judiciales / garantía legal

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