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Subject: Automóviles -- Lavado Year: 2013 Year: 2010

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Title: Microbiología básica en la educación secundaria obligatoria: el lavado de las manos / Basic microbiology in compulsory secondary education: washing one’s hands
Author: López Pérez, José Pedro
Language: Español
Repository: 30
Subject: microbiología / lavado de manos / educación secundaria

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Title: La extinción de dominio como medida anti lavado de dinero
Language: Español
Repository: 34
Subject: Lavado de dinero--México / Decomiso--México / Crimen organizado--Aspectos económicos / 5 CIENCIAS SOCIALES

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Title: Análisis de riesgo en la toma de decisiones de administradores de bancos en la prevención y control del lavado de activos visto desde el contrato de mutuo, leasing, cuenta de ahorros y CDT - consecuencias a la luz de la normatividad colombiana y de la Orden ejecutiva 12978 de 1995, expedida por el gobierno de Estados Unidos
Author: Tesis (Magíster en Derecho) -- Universidad de los Andes / Gaitán Urrea, Andrés Felipe
Language: Español
Repository: 21
Subject: Administración de bancos - Aspectos jurídicos - Colombia / Lavado de dinero - Aspectos jurídicos - Colombia / Riesgo (Derecho) - Investigaciones

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Title: Recomendaciones a las instituciones financieras para una mayor eficiencia al control del lavado de activos en Colombia
Author: Nuñez Arias, María Laura
Language: Español
Repository: 21
Subject: Lavado de dinero - Investigaciones - Colombia / Instituciones financieras - Colombia - Estudio de casos / Sistema financiero - Colombia

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Title: Impacto de la regulación del tratamiento de datos personales en los fondos de pensiones en relación con el cumplimiento del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo SARLAFT
Author: Tesis (Magíster en Derecho Privado) -- Universidad de los Andes / Torres Juliao, Maryandrea
Language: Español
Repository: 21
Subject: Protección de datos - Legislacion - Colombia / Fondos de pensiones - Colombia / Lavado de dinero - Prevención / Administración de riesgos

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Title: Supervisión de lavado de activos en los sistemas de pago de bajo valor (SPBV) en Colombia
Author: Parra Carrascal, Angela Patricia
Language: Español
Repository: 21
Subject: Sistemas de pago - Legislación - Colombia / Derecho bancario - Colombia / Lavado de dinero - Aspectos jurídicos - Colombia / Riesgo (Finanzas) - Colombia

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Title: Análisis de riesgo en la toma de decisiones de administradores de bancos en la prevención y control del lavado de activos visto desde el contrato de mutuo, leasing, cuenta de ahorros y CDT. Consecuencias a la luz de la normatividad colombiana y de la Orden ejecutiva 12978 de 1995, expedida por el gobierno de Estados Unidos
Author: Gaitán Urrea, Andrés Felipe
Language: Español
Repository: 21
Subject: Lavado de activos / Mutuo / Leasing / Cuenta de ahorros / Depósito a término / OFAC / Lista Clinton / Orden ejecutiva / UIAF / SARLAFT

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Title: Matriz de evaluacion a la dimension y control de los factores criticos de riesgo referente a la prevencion de lavado de activos en una entidad del sistema financiero
Author: Espol / González Carrión, Raúl Agustín
Language: Español
Repository: 28
Subject: ESTADOS FINANCIEROS / SISTEMA FINANCIERO / LAVADO DE DINEROS / AUDITORIA DE SISTEMAS DE PREVENCION

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Title: La técnica de Saccomanno para la realización del procesamiento del Lavado Broncoalveolar (BAL) en el Hospital San José
Author: Hermann Tovar, María Alejandra / Pérez Parra, Juan Camilo
Language: Español
Repository: 69
Subject: Biología celular / Lavado broncoalveolar / Técnica de saccomanno / Citología y esputo
Title: “matriz de evaluación a la dimensión y control de los factores críticos de riesgo referente a la prevención de lavado de activos en una entidad del sistema financiero”
Author: González Carrión, Raúl Agustín / Montalvo Barrera, Diana
Language: Español
Repository: 28
Subject: LAVADO DE ACTIVOS

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