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Subject: Automóviles -- Lavado Repository: 28

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Title: Modelo de prevención de riesgo contra lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)
Author: Huertas Sánchez, Andrés
Language: Español
Repository: 40
Subject: Áreas de riesgo / Administración de riesgos / Beneficiario final / Consecuencia / Costos / Risk areas / Risk management / Final beneficiary / Consequence / Costs / Lavado de activos -- Bogotá (Colombia) -- Tesis y disertaciones académicas / Terrorismo -- Financiación -- Tesis y disertaciones académicas / Actos ilícitos -- Financiación -- Tesis y disertaciones académicas
Title: Determinantes en la prevención del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el sector comercial informal de la ciudad de Guayaquil
Author: Avila Narváez, Jazmín Amada
Language: Español
Repository: 62
Subject: LAVADO DE ACTIVOS / FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO / SECTOR COMERCIAL INFORMAL / PREVENCIÓN DE RIESGO

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Title: El lavado de activos desde la óptica de la legalidad de operaciones en el sector público y privado
Author: Carrera García, Verónica Fernanda
Language: Español
Repository: 62
Subject: LAVADO DE ACTIVOS, BLANQUEO DE CAPITALES, TIPIFICACIÓN.

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Title: Análisis, evaluación y diseño de un sistema para minimizar los mantenimientos correctivos en la planta de molido y lavado de Pet de Intercia S.A.
Author: Velasteguí Quiñónez, Luis Alfonso
Language: Español
Repository: 62
Subject: MANTENIMIENTO CORRECTIVO / MOLIDO Y LAVADO PET / TEREFLATO PET

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Title: Diseño del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en entidades sin ánimo de lucro. estudio de caso: asociación mutual de industriales y obreros de ubaté
Author: Guzmán Rincón, Eder Alonso
Language: Español
Repository: 50
Subject: Sistema / Lavado de Activos / Financiación del terrorismo / Riesgo / Matriz de riesgo / Entidad sin ánimo de lucro / Políticas / Procesos

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Title: Determinantes en la prevención del riesgo para el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) en el sector real / Determinants of Risk Prevention for Money Laundering and Terrorist Financing (ML/TF) in Real Sector
Author: Mariño Becerra, Gladys Yaneth / Chaparro Gomez, Fidela De Jesus / Medina Sandoval, Inelia
Language: Español
Repository: 15
Subject: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia / Management / Accounting / Risk management / sustainability / money laundering / terrorist financing / G20 / M00 / M41 / Administración / Administración Financiera / Administración del riesgo / sostenibilidad / lavado de activos / financiación del terrorismo
Title: Diseño de sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo para la organización Plata Ortegón Asociados
Author: Suarez Hernández, Jenny Paola
Language: Desconocido
Repository: 64
Subject: SARLAFT / Riesgos / Lavado de activos / Financiación del terrorismo / UIAF / Normalización / Riesgo / Evaluación / Financiamiento / Terrorismo / Risks / Money laundering / Terrorist financing

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Title: Diseño de un Sistema de destilación para la recuperación de Percloroetileno en el lavado de Poliuretano de la empresa la Fortaleza Ltda.
Author: Rodríguez Guevara, Byron Patricio
Language: Español
Repository: 43
Subject: SISTEMA DE DESTILACIÓN / SOLVENTE DE PERCLOROETILENO / LAVADO DE SUELAS DE POLIURETANO / EMPRESA LA FORTALEZA LTDA / RECUPERACIÓN DE SOLVENTES / EQUILIBRIO ECOLÓGICO / AMBIENTE SANO

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Title: Manual de control interno para la prevención de lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Riobamba Ltda”
Author: Morocho Loza, Henry Nelson
Language: Español
Repository: 43
Subject: CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS / POLÍTICA FISCAL / CONTROL INTERNO / LAVADO DE ACTIVOS / RIOBAMBA (CANTÓN)

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Title: Instrumentalización de la organización para la perpetración del delito de lavado de activos por el management empresarial
Author: Ponce Andrade, Ana Lucía
Language: Sin Especificar
Repository: 35
Subject: Investigación cualitativa / Instrumentalización de la organización / Lavado de activos--América latina / http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04

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