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Subject: Fraude Subject: Fraud

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Title: Fraud In Telecommunications In Bogota - Colombia / Fraude en las Telecomunicaciones en Bogotá - Colombia
Author: Flórez Báez, Julio Cesar
Language: Español
Repository: 77
Subject: Basic Public Switchboard Telephony / Cellular Mobile Telephony / Fraud / Cloning / Call Back / By Pass / etc. / Telefonía Pública Básica Conmutada / Telefonía Móvil Celular / Fraude / Clonación / Call back

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Title: Aspectos legales y comerciales de la consignación de cheque en canje como medio de estafa en Colombia
Author: López Ramírez, María Fernanda
Language: Español
Repository: 57
Subject: Cheque / Consignación / Canje / Comercio / Fraude / Estafa / Check / Deposit / Checks on hold / Trade / Fraud / Scam

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Title: Caracterización de fraudes reportados por la DIAN: 2013-2018
Author: Zuñiga Ruiz, Ana Karina / Barco Camargo, Leidy Johanna
Language: Español
Repository: 57
Subject: Fraud / Smuggling / Corruption / Evasion / Impersonation / Fraud triangle / Fraude / Contrabando / Corrupción / Evasión / Suplantación / Triángulo del fraude
Title: O impacto do regime transitório das transações intracomunitários do IVA e Portugal
Author: Tavares, Gonçalo Maria Reis Guerra
Language: Portugués
Repository: 73
Subject: IVA / União Europeia / Economia portuguesa / Receitas / Fraude / VAT / European Union / Portuguese economy / Revenues / Fraud

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Title: O IVA intracomunitário e a fraude no sector automóvel: alguns contornos de casos reais verificados em Portugal, Espanha e França
Author: Duarte, Isidro Batista
Language: Portugués
Repository: 73
Subject: IVA Imposto sobre o Valor Acrescentado / Transacções intracomunitárias / Automóvel / Fraude / VAT Value Added Tax / Intra-community transactions / Car / Fraud

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Title: O colapso do Grupo Banco Espírito Santo: análise dos relatórios e contas e identificação de "Bandeiras Vermelhas"
Author: Garcia, Inês Gorjão
Language: Portugués
Repository: 73
Subject: GBES Grupo Banco Esprírito Santo / Sector bancário / Demonstração financeira / Fraude / Portugal - 2014 / Fraud / Financial statements / Red flags / BES Group / Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Outras Ciências Sociais

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Title: Propuesta de implementación del sistema de control interno modelo coso iii en la empresa ipermetal ltda
Author: Valderrama G., Julieht Caterin / Garcia, Luz Adriana
Language: Español
Repository: 50
Subject: Control Interno / Coso / Riesgo / Fraude / Matriz Riesgo / Proceso / Procedimiento / Microentorno / Macroentorno / Gestión Riesgo / Internal Control / Risk / Fraud / Risk Matrix / Process / Microenvironment / Macroenvironment / Risk Management

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Title: Detección de fraude de energía a partir de un modelo de lógica difusa
Author: De La Pava Roys, Nasser Stefan
Language: Español
Repository: 40
Subject: Estadística / Minería de datos / Aprendizaje Automático / Algoritmos / Patrones / Fraude / Lógica Difusa / Statistics / Data Mining / Machine Learning / Algorithms / Fraud / Patterns / Fuzzy Logic / Procesos por fraude / Energia electrica / Algoritmos difusos

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Title: “La auditoria en la reducción del fraude bancario” – caso aplicado a una entidad bancaria (de colocación de productos financieros)
Author: Castellanos Aguirre, Andrea Juliana / Porras Nova, Laura Milena
Language: Español
Repository: 40
Subject: Fraude / Entidad bancaria / Fraud / Banking entity / Auditoria / Contabilidad / Bancos

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Title: Marco modelo en la prevención del fraude en el ramo de automóviles en el sector asegurador de la ciudad de Bogotá
Author: Viteri Gutiérrez, Jenniffer Frarolain
Language: Español
Repository: 40
Subject: Gestión del riesgo / Fraude / Hurto / Contrato de seguro / Código de Comercio / Asegurado / Riesgo / Modelo / Póliza / Aseguradora / Defraudador / Risk management / Fraud / Theft / Insurance contract / Commercial Code / Insured / Risk / Model / Policy / Insurer / Fraudster / Delitos económicos / Derecho comercial / Seguros comerciales

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